প্যারাডাইজ পেপারস ফাঁস মামলায় হায়দরাবাদ ফার্মের 4,100 কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত করেছে ED

Related Articles

নয়াদিল্লি: প্যারাডাইজ পেপারস ফাঁসের মামলায় মানি লন্ডারিংয়ের তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি) হায়দরাবাদ ভিত্তিক অ্যাগ্রি সোনার তিন প্রবর্তককে গ্রেপ্তারের একদিন পরই সংস্থাটি বৃহস্পতিবার দাবি করেছে যে তারা আসামির সম্পদ সংযুক্ত করেছে রুপী হিসাবে Rs 4,100 কোটি টাকা। “সংযুক্ত সম্পদের মধ্যে ২৮৮০ টি জমির সম্পত্তি রয়েছে, অন্ধ্র প্রদেশের হাইল্যান্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক ৪৮ একর জুড়ে বিস্তৃত, বিভিন্ন সংস্থা ও কারখানার শেয়ার রয়েছে। সম্পত্তিগুলি তেলঙ্গানা, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং ওড়িশা সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে অবস্থিত, “এতে বলা হয়েছে

ইডি প্রধান অভিযুক্ত আভা ভেঙ্কট রামা রাও এবং তার ভাইদের বিরুদ্ধে ছোট বিনিয়োগকারীদের ঠকানো এবং অপরাধের অর্থকে লন্ডার করার অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে। রাও এবং তাঁর কৃষি সোনার গ্রুপের কোম্পানিগুলি সাতটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির 32 লক্ষেরও বেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে 6,400 কোটি টাকারও বেশি সংগ্রহ করেছে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেনার জন্য এবং ট্যাক্সের আশ্রয়কেন্দ্রে বিনিয়োগের জন্য অর্থকে সজ্জিত করেছিল। কমপক্ষে ১৫০ টি শেল সংস্থা এগ্রি সোনার পঞ্জি প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে আদায় করা অর্থ পাচারের জন্য অভিযুক্তরা তৈরি করেছিল যা জমি ও আমানতের বিনিয়োগের চেয়ে মোটা রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

Popular stories

HDFC-ICICI-SBI: গ্রাহকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি খবর! পয়লা এপ্রিল থেকে বন্ধ হতে পারে SMS পরিষেবা

ভারতের দূর সঞ্চার নিয়ামক বা ট্রাই-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো এমন বেশ কিছু সংস্থা রয়েছে বিভিন্ন ভাবে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে, এমন সংস্থা...

ভেড়ার পাল কখনও কৃষকের গোয়ালে ঢুকে পড়ে’‌, লক্ষ্মীকে নিয়ে বিস্ফোরক অনুব্রত

এবার লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে ভেড়ার পালের সঙ্গে তুলনা করলেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। লক্ষ্মীরতন শুক্লা মন্ত্রিসভা–ত্যাগ করার পর তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরেই নানা মতামত উঠে...

বিজ্ঞানীরা ডিকোড করেন কীভাবে COVID-19 ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজ করে

বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন যে মারাত্মক COVID-19 কেবলমাত্র হাইপারেক্টিভ ইমিউন সিস্টেমের ফলশ্রুতি দেয় না, পরিবর্তে শরীরের প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া ক্রমাগত সক্রিয়করণ এবং প্রতিরোধের একটি লুপে ধরা...